Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das Gamblezen Casino unter der Lizenz OGL/2023/174/0098 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Seite erklärt, welche gesetzlichen Pflichten wir erfüllen und was das konkret für Ihr Spielerkonto bedeutet.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind keine abstrakten Risiken, sondern konkrete Bedrohungen für jedes lizenzierte Glücksspielunternehmen. Als Lizenznehmerin unter den Aufsichtsbestimmungen von Curaçao sind wir gesetzlich verpflichtet, unser Angebot als Kanal für illegale Geldflüsse unattraktiv zu machen. Deshalb betreiben wir ein Risikomanagement, das jede Phase der Kundenbeziehung abdeckt, von der Registrierung bis zur letzten Auszahlung.

Wir stufen jedes Konto nach Risikokriterien ein: Herkunftsland, Zahlungsart, Transaktionsmuster und Spielverhalten fließen in diese Bewertung ein. Konten mit erhöhtem Risiko durchlaufen eine intensified Prüfung. Geldflüsse, die kein plausibles wirtschaftliches Muster erkennen lassen, melden wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden, ohne Sie vorher darüber zu informieren.

Lizenz: OGL/2023/174/0098, ausgestellt von der Aufsichtsbehörde Curaçao
Betreiber: Gamblezen N.V.
Geltungsbereich: alle Einzahlungen, Wetten, Auszahlungen und Boni auf unserer Plattform
Meldewege: verdächtige Transaktionen werden vertraulich an die Aufsichtsbehörde gemeldet

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben gegen verfügbare Datenquellen und schließen ausgesperrte Jurisdiktionen aus. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung. Zusätzlich kann eine Verifizierung ausgelöst werden, wenn bestimmte Schwellenwerte oder ungewöhnliche Muster erreicht werden, auch mitten in einer laufenden Kundenbeziehung.

Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein einer Regierung, gültig und beidseitig
Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate, Name und Adresse sichtbar
Zahlungsmethode: Foto der genutzten Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
Ggf. Quelldokumente zum Einkommen oder Vermögen bei erhöhten Einzahlungssummen

Sperrländer und Altersgrenze

Spieler aus den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Schweden, Dänemark, Portugal, Irland, Litauen, Lettland, Estland, Zypern, Israel, dem Iran, Nordkorea und Syrien dürfen kein Konto führen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre; jede Verifizierung schließt die Altersprüfung ein.

Ablauf der Verifizierung

Laden Sie Ihre Dokumente direkt über das Menü Ihres Kontos hoch, Alternativ senden Sie sie per E-Mail an [email protected]. Wir prüfen vollständige Einreichungen in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Unvollständige oder unscharfe Dokumente verlängern die Prüfung, weil wir dann erneut anfordern müssen.

1. Konto eröffnen und persönliche Angaben vollständig ausfüllen
2. Dokumente fotografieren oder scannen: alle vier Ecken sichtbar, keine Spiegelungen, keine Bearbeitung
3. Upload über das Konto oder Versand per E-Mail an [email protected]
4. Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 Stunden
5. Statusmitteilung per E-Mail; bei Rückfragen reagieren wir innerhalb weniger Stunden

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf Servern in der Europäischen Union gespeichert und ausschließlich von Mitarbeitern geprüft, die dazu berechtigt sind. Wir geben sie nicht an Dritte weiter, außer an Behörden, wenn eine gesetzliche Pflicht besteht.